Aufklärung von Wirtschaftskriminalität
Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG wurde jedes dritte Unternehmen in den letzten zwei Jahren in Deutschland Opfer von wirtschaftskriminellen Handlungen. Bei großen Unternehmen war sogar jedes zweite von Wirtschaftskriminalität betroffen.
Der dadurch entstandene Schaden belief sich im Jahr 2014 auf rund 80 Mrd. Euro. Andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen: laut einer 2015 veröffentlichten Bitkom-Studie lag der jährliche Schaden bei 51 Mrd. Euro.
Die häufigsten Delikte laut KPMG Studie sind Unterschlagung und Diebstahl sowie Betrug und Untreue. Laut Bitkom wird nur jeder fünfte Fall überhaupt an staatliche Stellen gemeldet. Für den Teilbereich der Korruption geht Transparency International sogar von einer Dunkelziffer von 95 Prozent aus.
Laut Studien handelt es sich bei den meisten Tätern um Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens. Eine Prävention der Taten wäre meistens günstiger gewesen, als die später entstandenen Schäden und deren Aufklärung, jedoch sind laut Studie die wenigsten Unternehmen bereit, in Prävention zu investieren.
Hier einige Beispiele für wirtschaftskriminelle Handlungen aus unserer Praxis:
- Diebstahl & Unterschlagung
- Betrug & Untreue
- Kickback-Zahlungen
- Kollusive Zusammenarbeit von internen Mitarbeitern und Externen
- Bestechung & Korruption
- Datenveränderung, Mitnahme & Löschung sensibler Daten, z.B. nach Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses
- Computersabotage/-spionage
- Buchführungs- & Bilanzmanipulation
- Urkundenfälschung
- Subventionsbetrug
- Steuerdelikte
- Geldwäsche
- Kartellrechtsverstöße
- Wettbewerbsverzerrungen z.B. durch Wirtschaftsspionage & Ausspähen von Daten
Die Folgen für betroffene Unternehmen sind vielfältig. Neben dem finanziellen Schaden, der das Unternehmen ernsthaft bedrohen kann, entstehen häufig schwerwiegende Reputationsverluste, deren Langzeitwirkung nur schwer abzuschätzen ist. Schnelles aktives Eingreifen hilft, den Schaden für das eigene Unternehmen zu minimieren. Sofern Reputationsverluste zu befürchten sind, kann ein guter Notfall- & Krisenplan schlimmere Auswirkungen auf die Reputation verhindern.
Wir helfen Ihnen sofort, sowohl präventiv als auch bei der Aufklärung und Eindämmung eines entstandenen Schadens. Kontaktieren Sie uns!
